读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

 2019-11-09 08:13:38   热度:2377  

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

读者出版传媒有限公司第三届董事会于2019年10月14日通过沟通方式召开第25次会议。公司目前有6名董事,实际出席会议的董事人数为6名,符合《中华人民共和国公司法》和《读者出版传媒有限公司章程》的相关规定,会议的召开合法有效。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满,经公司提名委员会审议,现提名控股股东甘肃电力投资集团有限公司推荐的刘永生先生、赵金云女士、阜康年先生、李书俊先生、宁辉先生、李国栋先生为公司第四届董事会候选人,任期三年,自股东会通过之日起计算。上述候选人将提交股东大会选举。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名陆益民先生、王志成先生和赵新民先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东会通过之日起计算。上述候选人将提交股东大会选举。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司内部控制审计机构更新议案》

详情请参阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》同日刊登并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《读者出版传媒有限公司关于内部控制审计机构更新的公告》(第2019-040页)。

该提案需经股东大会审议通过。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过关于2019年召开第二次股东特别大会的议案

公司将于2019年10月30日在公司第一会议室召开2019年第二次特别股东大会。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

读者出版传媒有限公司董事会

2019年10月15日

附录1:候选人简历

刘永生:男,1972年1月出生,汉族,内蒙古人,中国共产党党员,高级工商管理硕士。1994年7月至1996年9月,兰州商学院学生事务部实习研究员兼副科长;1996年9月至2001年8月,甘肃省委组织部干部分配处副科长、科长(其间:1999年9月至2001年7月,兰州大学研究生课程高级学习班);2001年8月至2002年3月,甘肃省委组织部干部为四名科员和副科长。2002年3月至7月,中共甘肃省委企业工作委员会组织部副部长;2002年7月至2004年7月,甘肃省委企业工作委员会组织部副部长;2004年7月至11月,甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导管理办公室主任;2004年11月至2005年9月,甘肃省政府企业领导管理办公室国有资产监督管理委员会研究员;2005年9月至2009年11月,甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导管理办公室主任(任职期间:2006年9月至2008年12月,就读于Xi交通大学管理学院,获得高级工商管理硕士学位);2009年11月至2013年5月,甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导管理办公室主任、华亭煤业集团有限公司董事(兼任);2013年5月至2015年4月,甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员、企业领导管理办公室主任;2015年4月至6月,甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员;2015年6月至2016年8月,甘肃省政府国有资产监督管理委员会副主任(试用期一年),党委委员;2016年8月至2017年12月,甘肃省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员(其间:2016年3月至2017年1月,十六届中央党校二班中青年干部培训);2017年12月至2019年1月,陇南市委副书记;2019年1月-7月陇南市委副书记、统战部部长;2019年7月至8月,读者出版集团有限公司党委书记、董事长;自2019.08年起,任读者出版集团有限公司党委书记兼董事长、读者出版传媒有限公司董事长。

赵金云:女,1965年10月出生,甘肃民勤汉族,1999年4月加入九三学社。他毕业于西北师范大学,获得全日制研究生学位和理学硕士学位。高级经济学家、土地估价师和土地拍卖人。甘肃省3月8日红旗旗手。1983年9月至1987年7月,西北师范大学主修自然地理。1987年9月至1990年6月,西北师范大学地理系学习经济地理学。1990年6月至1991年1月,甘肃省土地管理局局长;1991.01-1993.01甘肃省土地管理局规划研究室助理工程师兼经济学家;1993年1月至2002年9月,甘肃省土地管理局地籍司干部、市场管理司司长、地籍管理司司长;2002年9月至2007年8月,甘肃省国土资源厅地籍管理局副局长、耕地保护司副司长;2007.08-2008.10甘肃省国土资源厅建设用地管理处副处长(主持工作);2008年10月至2011年10月,甘肃省国土资源厅土地利用管理处处长;2011年10月至2015年9月,甘肃公路航空旅游投资集团有限公司副总经理(副主任级),甘肃公路投资管理有限公司副董事长,甘肃机场运营管理有限公司董事长;2015年9月至2017年7月,甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席(主任级);2017年7月至2018年6月,九三学社甘肃省委主席、甘肃民航机场集团有限公司监事会主席,2018年6月至今,读者出版集团有限公司董事兼总经理,读者出版传媒有限公司副董事长、总编辑兼总经理(副总经理);九三学社中央委员会常委、甘肃省九三学社主席;中国人民政治协商会议第十三届全国委员会、中国人民政治协商会议第十届甘肃省委员会、中国人民政治协商会议第十一届甘肃省委员会、甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会、甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会、甘肃省第十三届人民代表大会财政经济委员会委员。

阜康年:男,1964年3月出生,汉族,甘肃民勤人,中共党员,文学硕士,编辑。第十三届全国人民代表大会代表(2018-2022年)。1980年9月至1984年7月,西北师范大学中文系学习中国语言文学(本科);1984年7月至1987年9月,甘肃教育学院中文系教师;1987年9月至1990年5月,兰州大学学习中国古代文学(硕士学位);1990年5月至1997年12月,甘肃教育学院先后担任教务办公室科研系副科长、科长和学院学术委员会副秘书长。1997年12月至2000年5月,甘肃人民出版社敦煌文艺出版社编辑;2000年5月至2008年2月,甘肃人民出版社读者杂志编辑部主任;2008年2月至2010年3月,读者杂志副总编辑、读者主编,读者出版集团有限公司2010.03-2019.05读者出版传媒有限公司读者杂志总裁兼总编辑;2019.05至今,读者出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理

李书俊:男,1968年6月出生,汉族,甘肃定西人,中共党员,历史硕士。1990年9月至1993年6月,西北师范大学历史系学习。1993年6月至2005年4月,甘肃人民出版社文史处(第二编辑室)从事编辑工作。2005年4月至2007年3月,甘肃人民出版社第二编辑部副主任;2007年3月至2008年2月,读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心副总编辑(主持工作);2008年2月至2010年3月,读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心主任;2012年6月至2013年6月,甘肃人民出版社有限公司总经理兼总编辑,2013年6月至今,甘肃人民出版社有限公司执行董事、总经理兼总编辑

宁辉:男,1972年11月出生,汉族,甘肃兰州人,中共党员,硕士。1995年7月至1998年7月,兰州大学中文系学习中国古代文学。1998年7月至2000年1月,甘肃人民出版社教育学会从事编辑工作。2000年1月至2008年3月,甘肃人民出版社读者杂志编辑;2008年3月至12月,读者出版集团有限公司读者杂志副总裁;2008年12月至2010年3月,读者出版集团有限公司读者杂志副总裁兼集团期刊市场部主任;2010.03-2013.07读者出版传媒有限公司读者杂志执行副总裁兼副总编辑;2013年7月至2019年6月,读者出版传媒有限公司读者杂志执行副总裁兼副编辑;自2019年6月起,担任读者出版传媒有限公司读者杂志执行副总裁兼副编辑(主审)

李国栋:男,1983年4月出生,汉族,陕西咸阳人,中国共产党党员,大学本科。2002年9月至2006年6月,Xi交通大学电气工程及自动化专业。2006年7月至2008年3月,南京南瑞吉保电气有限公司工程部工作。2008年3月至2009年4月,甘肃慧能公司业务拓展部负特别责任。2009年4月至2011年1月,甘肃慧能公司业务发展部副主任;2011年1月至2012年1月,甘肃慧能公司业务发展部主任;2012年1月-2014年6月甘肃慧能公司总经理助理兼业务拓展部主任;2014年6月至2016年2月,甘肃电力投资交流能源新能源技术研究设计院院长;2016年2月至2018年9月,甘肃慧能新能源公司党委委员、副总经理;自2018年9月起,甘肃电力投资集团有限公司战略发展部(改革办公室)副主任

附件2:独立董事候选人简历

陆益民:男,1962年出生,汉族,山西永济人,博士候选人,高级工程师,中央财政民建委员会副主任。自1982年起,先后担任山西师范大学教师、北京联想集团资产管理部经理、北京京华信托投资公司干部、国家发展投资公司金融资产管理部主任、郭蓉资产管理有限公司总经理、国家发展投资公司战略发展部副主任兼研究中心主任、国投信托有限公司总经理、华夏证券副董事长。 南方证券董事总经理、中银国际证券有限公司董事、招商银行董事、中比政府股权投资基金董事、渤海银行董事、红塔证券有限公司副董事长、中国金融租赁有限公司总裁,1991年发表专著《通货膨胀概述》。 1996年出版《企业可转换债券的理论与实践》(该书被中国证监会列为证券培训系列);2000年,陆益民的《财经文集——进入资本时代》出版。现任中国海外控股集团有限公司执行总裁、漳泽电力有限公司独立董事、重庆三峡银行有限公司独立董事,自2016年9月起担任公司董事。

王志成:男,1974年出生,汉族,甘肃通渭人,管理(会计)博士,中国注册会计师,北京国家会计学院副教授、硕士生导师。他曾担任华北电力大学经济管理学院会计教研室主任,德勤会计师事务所企业风险服务部经理。他还是北京英建科软件有限公司的独立董事、财讯科技有限公司的独立董事、彩虹新能源有限公司的独立董事、新兴凌云医药化工有限公司的外部董事,自2016年9月起担任公司董事。

赵新民:男,1970年12月出生,汉族,甘肃临洮人,法学学士。他于1993年毕业于甘肃政法大学。证券和其他商业领域的高级律师。1993年至2001年,他是甘肃正天和律师事务所的合伙人。2001年至2005年,他在上海成金田律师事务所执业。2005年至2018年,他是上海惠科律师事务所的合伙人。自2018年8月起,他一直是上海民生律师事务所的合伙人。

2001年,上海律师协会引进上海成金田律师事务所作为证券专业人员从事证券法律业务。参与上海惠科律师事务所的设立。他为省内外许多企业的重组和设立提供了法律咨询和服务。1999年至2006年,为酒钢红星、大禹节水、石兰搬迁、庄园牧场、中兴真菌产业等多家企业首次上市提供法律服务。为航天科技、王春华、中西医药等企业的资产重组提供法律服务。2006年,他参与了长城电气和亚盛集团的股权分置改革和资产重组。他目前是祁连山庄园上市公司的独立董事。他曾担任未上市公司冈井种子机械、华龙期货和定西高强的独立董事。

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